华亚智能(003043) - 第三届董事会第三十一次会议决议公告

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月21日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第三十一次会议，因本次董事会会议是否召 开需要以公司2025年第二次临时股东大会表决结果作为前置条件，经全体董事同 意，在公司2025年第二次临时股东大会结束之后当即召开本次董事会会议，豁免 本次会议的提前通知。 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》 特此公告！ 董事王景余持有华亚转债、董事王景余的一致行动人董事长王彩男，对本议 案已回避表决。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：审议通过。 三、备查文件 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公 司监事和高 ...