新疆交建(002941) - 第四届董事会第十三次临时会议决议公告

（一）审议并通过《关于增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司的议案》 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-004 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 2 月 16 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 2 月 21 日在公司 会议室以现场方式召开第四届董事会第十三次临时会议。本次会议由董事长王彤 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.第四届董事会第十三次临时会议决议； 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆交建"）拟与 疏勒交物建设发展有限公司（以下简称"疏勒交物公司"）签署《增资扩股协议 书》， ...