雪人股份(002639) - 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-014 福建雪人集团股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日上午 10:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开 公司第六届董事会第二次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主 持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025 年 2 月 18 日以专 人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、 高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： 审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的 ...