ST特信(000070) - 董事会第九届八次会议决议公告

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-07 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 20 日，深圳市特发信息股份有限公司（以 下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届八次会议。会 议通知于 2025 年 2 月 17 日以书面方式发送。应参加表决的 董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相 关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次 会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议 事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所及确认审计费用 的议案》 同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 2024 年度财务报告审计报酬为 120 万元，内控审计报酬为 40 万元（含 IT 审计）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所 的公 ...