五矿新能(688779) - 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于补选非独立董事的公告

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 21 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董 事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生作为公司第二届董事会非独立董 事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、补选非独立董事的情况 2024 年 8 月，公司原董事冯戟先生因个人原因辞去公司非独立董事职务。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn） 的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于部分董事、高级管理人员、核心 技术人员变更的公告》（公告编号：2024-030）。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的 规范运作，公司需补选一名董事。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐及公司 董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 2 月 21 日召开第二届董事会第二十九次 会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名 鲁耀辉先生（简历详见 ...