华瓷股份(001216) - 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-004 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 2 月 24 日召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由公司董事长许君奇先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 开曼、新加坡、卢森堡设立公司作为路径公司，再通过前述路径公司在美国设立 孙公司开展贸易及相关经营。 本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总金额预计不超过 1000 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。公司将根据市 场需求和业务进展等具体情况分阶段实施项目建设。 为确保项目建设的顺利实施，董事会同意授权公司经营管理层及合法授权人 员办理上述对外投资相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司、孙 公司及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容，授权有 ...