北路智控(301195) - 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董 事会第十五次会议，决定于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次 股东会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、本次股东会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会。 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、召开时间 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-05 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（周四）上午 9:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...