中色股份(000758) - 第十届董事会第3次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 第十届董事会第 3 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-008 中国有色金属建设股份有限公司 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 3 次会议于 2025 年 2 月 18 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 2 月 24 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1601 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》。 同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度 审计机构，2024 年度审计费用总计 205 万元人民币，其中年度财务报告审计费 用 145 万元人民币，内部控制审计费用 60 万元人民币。 本项议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第 1 ...