中粮科工(301058) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-018 中粮科工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 24 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，5 名董事以通讯表决 方式出席，分别为朱来宾先生、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士和潘思轶先生。 本次会议由董事长朱来宾先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年重大投资项目计划的议案》 根据公司自身战略发展及业务需要，2025 年公司拟将通过一系列的改建、 扩建、并购等投资方式来逐步落实公司主业规模的持续扩张，因此公司拟定 ...