雅本化学(300261) - 关于董事会完成换届选举的公告

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-019 雅本化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事候选人的议案》。公司股东大会同意选举蔡彤先生、王卓颖女士、阙利 民先生、徐军先生、刘伟先生和李航先生为公司第六届董事会非独立董事；同意 选举张军先生、严嘉先生和饶艳超女士为公司第六届董事会独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三 分之一，符合相关法规的要求。 本次董事会换届选举完成后，第五届董事会中非独立董事马立凡先生将因任 期届满不再担任董事职务，但仍将继续在公司担任其他职务。 截至本公告披露日， ...