开能健康(300272) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-004 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议的会议通知于2025年2月19日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2025年2月24日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2025年 度日常关联交易预计的议案》；关联董事瞿建国先生、Qu Raymond Ming（瞿 亚明）先生回避表决。 经审核，公司董事会同意：根据公司及其控股子公 ...