东方钽业(000962) - 公司第九届董事会第十七次会议决议公告

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-007 号 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。 董事会同意聘任于明先生为公司副总经理，任期自 2025 年 2 月 24 日至 2026 年 8 月 1 日。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2025 年 2 月 24 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 7 人。刘五丰董事因工作原因未能到会，特授权白轶明 董事代为出席会议并行使表决权；吴春芳独立董事因工作原因未能到会，特 授权叶森独立董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事和高管人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会 议 ...