天源环保(301127) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

| | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 基于当前市场环境、公司基本情况、股价走势等情况的综合考虑，以及对 公司长期稳健发展的信心与内在价值的肯定，为维护全体投资者的利益，公司 董事会决定本次不行使"天源转债"的提前赎回权利，不提前赎回"天源转 债"，且在未来六个月内（即2025年2月25日至2025年8月24日），如再次触发 "天源转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年8 月24日后首个交易日重新计算，若"天源转债"再次触发上述有条件赎回条款， 届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使"天源转债"的提前赎回权利。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 不提前赎回"天源转债"的公告》。 三、备查文件 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通 知时限要求， ...