天士力(600535) - 天士力第九届董事会第5次会议决议公告

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-003 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 5 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第 5 次会议通知和会议材料于 2025 年 2 月 11 日向全体董事、监事及公司高级 管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2025 年 2 月 21 日上午 9:30 在公 司天津本部会议室以现场方式召开。 会议应到董事 9 人，实到 9 人，现场出席的董事有闫凯境董事长、蒋晓萌副 董事长、蔡金勇董事兼总经理、李克新董事、周水平董事、张斌独立董事、王爱 俭独立董事、韩秀桃独立董事，孙鹤副董事长视频参会。公司监事、高级管理人 员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了 以下议案： 1、2024 年度总经理工作报告 表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 ...