天士力(600535) - 天士力关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-008 号 天士力医药集团股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一百一十三条 董事会由十五名董事 | | | 组成，设董事长一人，副董事长一人，独立 | | 第一百一十三条 董事会由七至九名董 | 董事五人。 | | 事组成，设董事长一人，副董事长一至两人， | | | | 董事会成员中包括一名职工董事，经由 | | 独立董事三人。 | | | | 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 | | | 选举产生。 | 除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会 及董事会委派的人士办理工商手续等事宜。 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司董事会 1 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，公 司拟对董事会席位数量进行调整，董事会成员数量由9名 ...