峰岹科技:第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-072 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材 料于 2024 年 11 月 22 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议为紧急临时会 议，为保证公司 2024 年限制性股票激励计划实施，公司需尽快召开临时监事会 审议本次股权激励授予事宜，全体监事一致同意上述情况紧急需要尽快召开监事 会临时会议。本次会议由监事会主席汪钰红女士主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议召集及主持人汪钰红女士在会议上对需要尽快召开临时 会议的紧急情况进行说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议 的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 公司监事会认为：鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案） ...