峰岹科技:关于补选独立非执行董事及调整审计委员会委员的公告

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-080 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于补选独立非执行董事及调整审计委员会委员的 公告 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董 事会提名陈井阳先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人（简历详见附 件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈 井阳先生的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。 二、调整公司第二届董事会审计委员会委员的情况 鉴于公司董事王林先生已提出辞职申请，董事会提名陈井阳先生为公司第二 届董事会独立非执行董事候选人，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司第二 届董事会审计委员会正常有序开展工作，经公司董事长提名，公司董事会选举陈 井阳先生担任审计委员会委员，任期自股东大会审议选举陈井阳先生为公司独立 非执行董事通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。届时调整后第二届董事 会审计委员会委员组成情况如下：王建新（召集人）、牛双霞、陈井 ...