西高院:独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 独立董事签字: 2024年12月10日,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称 "公司"）召开第一届董事会第二十八次(定期)会议,我们作为公司 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等规定,基于 独立判断的立场,就公司第一届董事会第二十八次(定期)会议审议的 相关事项发表意见如下: (一)关于公司 2025年度目常关联交易预计的议案 经过审慎核查,我们认为:公司董事会在审议该议案时关联董事履 行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。公司 2025年度日常关联交易预计,关联交易定价 公平合理,决策权限、决策程序合法,不存在通过关联交易输送利益的 情况,遵循了平等、自愿、公允、合理的原则。该关联交易事项符合公 司日常经营管理需要,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及 股东利益的情况。公司本次 2025年度目常关联交易预计事项已 ...