南芯科技:南芯科技关于董事会、监事会换届选举的公告

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海南芯半导体科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名阮 晨杰先生、卞坚坚先生、刘敏先生、梁星先生、WENJI JIN（靳文戟）先生、简 德明 ...