南芯科技:南芯科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、 独立董事组成公司第二届董事会，选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事， 与公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届 监事会。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘 任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议 案。现将具体情况公告如下： 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-066 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 12 月 1 ...