龙图光罩:深圳市龙图光罩股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-019 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长柯汉奇先生召集，会议通知已于 2024 年 12 月 2 日分别以专人送达或电 子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长柯汉奇先生主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限 公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.s ...