云天励飞(688343) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-007 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由 董事长陈宁主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授 ...