海利尔(603639) - 海利尔药业集团股份有限公司关于第五届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-005 海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议 于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 20 日发出， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长葛家成主持，公司监事会人员、 高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁 条件成就的议案》 2025 年 2 月 25 日 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 和《考核管理办法》的相关规定，本激励计划预留授予部分的限制性股票第三个 限售期已符合要求且解除限售条件已经成就，根据公司 2021 ...