中工国际(002051) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－008 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第 四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开日期、时间：2025年3月17日（周一）下午 2:00。 2、网络投票时间：2025年3月17日。通过深圳证券交易所交易系 统投票时间为：2025年3月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00- 3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 —1— 年3月17日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式 ...