新特电气(301120) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-002 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董 事会第十次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议 于 2025 年 2 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长谭勇先 生主持，公司监事及高级管理人员以及拟聘任的董事列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核，根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名陈培智先生为第五届董事 会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日 ...