新特电气(301120) - 关于补选公司非独立董事暨调整董事会战略委员会委员的公告

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-003 《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，董事会同意补选陈培智先生为第五 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。 陈培智先生的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过，陈培 智先生担任董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数 总计超过公司董事总人数的二分之一。 新华都特种电气股份有限公司 关于补选公司非独立董事暨调整董事会战略委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"或"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于补选第 五届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，经 董事会提名委员会资格审查，认为陈培智先生具备履行董事职责所必须得能力， 符合相关法律法规及规范性文件对董事候选人任 ...