矩子科技(300802) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 三、报备文件 1、第四届董事会第二次会议决议 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通 知于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2025 年 2 月 21 日以现 场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集 并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 2025 年 2 月 24 日 ...