上大股份(301522) - 董事会决议公告

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-001 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于2025年2月24日14时以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025 年2月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席 董事11名，其中董事李爱民、栾吉哲，独立董事袁蓉丽以通讯方式参加会议并表 决。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规， 年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容 ...