皇氏集团(002329) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–017 皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 24 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知及会议材 料于 2025 年 2 月 20 日以书面或微信等方式送达全体董事。会议应参加表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议由董事长黄 嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 黄嘉棣先生、何海晏先生的简历详见公司于 2025 年 2 月 6 日披露的《第六 届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案 鉴于公司董事会换届选举已完成，根据董事会各专门委员会 ...