双杰电气(300444) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-010 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本次会议的召开已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司董事会保证 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日 9:15--15:00 期间的任意 时间。 （五）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人为公司董事会。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的 ...