南山控股(002314) - 第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-007 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十八次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯会议方式召开。 本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的 规定。经审议，会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于补选公司董事的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东中国南山 开发（集团）股份有限公司提名李鸿卫先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人，董事会提名邱文鹤先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人。上述候选人同意接受提名。经董事会提名委员会审核通过，董 事会同意补选李鸿卫先生、邱文鹤先生为公司第七届董事会非独立董 事， ...