通润装备(002150) - 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 2 月 25 日以 通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-002 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 关联方销售产品暨关联交易的公告》。 三、备查文件 （一）第八届董事会第二十次会议决议； （二）第八届董事会独立董事第七次专门会议决议。 1 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 （一 ...