山鹰国际(600567) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

山鹰国际 600567 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年三月 第 1 页 共 6 页 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 会议议程 3 | | 山鹰国际 600567 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2025 年 3 月 6 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"鹰 19 转债"，债券代码"110063"。 1、《关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问； 四、股东投票表决； 五、宣布表决结果及股东大会决议； 六、律师宣读见证法律意见； 七、主持人宣布现场会议结束。 第 3 页 共 6 页 山鹰国际 600567 2025 年第一 ...