华阳国际(002949) - 第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 四次会议于 2025 年 2 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，经第四届董 事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正"华阳转债"转股价格的议案》 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 经公司董事会审议，一致同意提请召开 2025 年第一次临时股东大会。具体 内容详见公司同日刊 ...