ST路通(300555) - 无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2025-014 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下称"公司"） 于 2025 年 2 月 23 日 以电子邮件、口头等方式通知各位董事以通讯表决的方式召开公司第五届董事会 第七次会议。本次会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开，会议由公司董 事长邱京卫先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出 相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与 所议事项相关的必要信息。 1、公司第五届董事会第七次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。 1、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据相关法律法规和公司制度的有关规定，董事会同意聘任覃培源女士担任 公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息 ...