天臣医疗:天臣医疗2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 关于特别分红方案的议案 议案: 6 | 2 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《天臣国际医疗科技股 份有限公司章程》《天臣国际医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序 ...