淳中科技(603516) - 北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-002 具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。 关联董事何仕达对本议案回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于2025年2月21日以电话方式发出会议通知，并于2025年2月25日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人，会议由董事 长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 公司对 ...