金发科技(600143) - 金发科技第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

金发科技股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次（临时） 会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。 会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司 法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《金发科技股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年日常关联交易额度预计的议案》 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-020 本议案已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 具体内容详见公司同日披 ...