恩捷股份(002812) - 第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-029 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了同意 的独立意见。 公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-030 号） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | | 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 25 日上午 10 时在公司控股子公司 上 ...