铂科新材(300811) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-021 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 2 月 25 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 ...