华瓷股份(001216) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-007 湖南华联瓷业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年2月24日召开第五届十五次董事会，审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有限 公司第五届董事会第十五次会议决议》公告，（公告编号：2025-004）。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过， 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月13日（星期四）下午13：00开始 （2）网络投票时间：2025年3月13日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25， 9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳 ...