华纳药厂:第三届董事会第九次临时会议决议公告

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次临 时会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-071 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第九次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查资格，董事会提名黄 本东先生、徐燕先生、高翔先生、谢君先 ...