雅本化学(300261) - 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-022 雅本化学股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次（临时）会议 于 2025 年 2 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 20 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 董事 8 名，其中董事刘伟先生因个人原因缺席本次会议。本次会议与会董事共同推 举蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举蔡彤先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通 ...