雅本化学(300261) - 关于选举董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-024 雅本化学股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第六届 董事会第一次（临时）会议（以下称"会议"）。现将有关情况公告如下： 一、 董事长选举情况 会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举蔡彤先 生为公司第六届董事会董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 二、 专门委员会选举情况 会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》，同意选举 下列董事会成员组成第六届董事会各专门委员会： | 董事会专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 成员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 张军 | 蔡彤、饶艳超 | | 审计委员会 | 饶艳超 | 严嘉、徐军 | | 薪酬与考核委员会 | 严嘉 | 蔡彤、饶艳超 | | 战略决策委员会 ...