八亿时空:八亿时空第五届董事第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-030 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于2024年12月9日10时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开， 本次会议由董事长赵雷先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，会议的召开合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，同意公司以自有资金及中信银行股份有限公司北京分行提供的股票 回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过 7,000 万元，通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 ...