波长光电(301421) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-001 南京波长光电科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的公告》。 公司董事会审计委员会召开了 2025 年第二次会议审议通过了该议案。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2025 年 2 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中吴玉堂、毛磊、葛军、 季学庆以通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投票 方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会 ...