康平科技(300907) - 第五届董事会2025年第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-004 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月22日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届 董事会2025年第一次（临时）会议的通知，并于2025年2月26日在公司会议室以 现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、曲凯先生以通讯方式出席会议。公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名梁清华女士 为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举通过后由梁清 华女士担任公司董事会 ...