华铭智能(300462) - 第五届董事会第八次会议决议公告

上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年2月24 日以微信通知方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时 限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长张亮先 生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下议案并做出如下决议： 特此公告。 1 款 ...