康平科技(300907) - 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的公告

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-005 康平科技（苏州）股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期满六年辞任情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市 公司连续任职时间不得超过六年。康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于近日收到独立董事曲凯先生的辞职报告，曲凯先生连续担任公司 独立董事已满六年，现申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 曲凯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 因此其辞职将在在公司股东大会补选完成新任独立董事后生效，曲凯先生将继续 履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，曲凯先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 曲凯先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会 ...