神州高铁(000008) - 第十五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025003 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第六次会 议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 19 日以邮件 方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本议案经公司第十五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2025004）。 关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰回避表决。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2025 年度 ...